证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-048
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2025 年 10 月 13 日以现场及通讯方式送达公司全体董事。
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
生、姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事
务的董事为公司的法定代表人，董事会同意选举公司董事长童建恩先生为代表公司执行
公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
计委员会成员和召集人的议案》
鉴于公司董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成
员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会成员仍由独立董事姚明龙先生、独
立董事韩灵丽女士、独立董事傅建中先生组成，由独立董事姚明龙先生担任第二届董事
会审计委员会召集人。公司第二届董事会审计委员会成员的任期与公司第二届董事会任
期一致。
三、备查文件
特此公告
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