证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-038
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2025 年 10 月 6 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025 年 10 月）》及《公司章程修
订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日
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