证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2025-055
江苏泽宇智能电力股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于 2025 年 10 月 3 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 10 月 13 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7
人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，同意公司使用剩余超募资金 13,737.94 万元永久补充流动资金，未
超过超募资金总额的 30% ，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集 资金使用的有关规定。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审
议通过后方可实施。
保荐机构对此出具了核查意见，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司
会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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