山东嘉华生物科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2025 年 10 月修订）
第一章 总 则
第一条 为适应山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理机构，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东嘉华
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特
设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上全体董事提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任
委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定
一名其他委员代行其职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任或不再适合担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应
根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的委员。
第七条 战略委员会日常办事机构设在公司证券部，负责筹备委员会会议、
收集会议有关资料、进行会议记录等；其他部门、项目小组作为战略委员会支持
部门，配合证券部进行会议组织、材料准备等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）法律法规、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。
战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司董事会秘书负责战略委员会决策的前期准备工作，具体支持部
门负责协调准备会议以及需要的有关资料和报告：
（一）由公司相关部门或项目小组负责人上报重大投资融资、资本运行、资
产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）证券部与相关部门对上述资料进行整理汇总后，向战略委员会提交正
式提案。
（三）战略委员会收到提案后，可组建工作小组对提案所涉项目进行评审，
评审完成后召开会议，参考工作小组评审信息进行讨论审议；战略委员会也可在
收到提案后直接召开会议，进行讨论审议。
（四）战略委员会讨论通过后，将提案提交董事会审议批准。
第五章 议事规则
第十条 战略委员会根据实际需要不定期召开会议，会议通知原则上应当不
迟于会议召开前三日发出，并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开会
议的，可以随时通过电话或者其他快捷方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主
持。
第十一条 会议采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话
会议、视频会议等形式。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有
一票的表决权，有利害关系的委员应当回避表决。因委员回避无法形成有效审议
意见的，相关事项直接提交董事会审议。
第十四条 委员会未能就审议的议题达成一致意见时，应当向董事会提交各
项不同意见并作出说明。
第十五条 委员会可根据需要，邀请公司其他相关人员列席会议，对涉及的
议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。
第十六条 战略委员会履行职责时，可以根据需要聘请中介机构为其决策提
供专业意见，相关费用由公司承担。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式及议案内容必须遵守相关
法律法规和《公司章程》的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签字，董事会秘
书保存，保存期限至少十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报送公
司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
相关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的
规定执行；本议事规则如与国家相关法律法规或与修订后的《公司章程》相冲突
的，以新颁布的规定为准。
第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过
之日起生效并实施。
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