证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-058
聚辰半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 110
普通股股东所持有表决权数量 70,580,018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5944
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 9 月 20 日公告，会议
资料于 2025 年 9 月 30 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰
律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为
股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东
大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有
效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,561,441 99.9737 13,677 0.0194 4,900 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,465,092 99.8372 110,026 0.1559 4,900 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,184,463 93.7722 4,393,955 6.2255 1,600 0.0023
核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,184,513 93.7723 4,393,905 6.2254 1,600 0.0023
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,184,513 93.7723 4,393,905 6.2254 1,600 0.0023
及部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,109,107 92.2486 5,469,911 7.7499 1,000 0.0014
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案
关于续聘公司 2025 年度
外部审计机构的议案
聚辰半导体股份有限公司
计划（草案）
聚辰半导体股份有限公司
计划实施考核管理办法
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第三项、第四项、第五项以及第六项议案为特别决议事项，由
出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之
二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）
的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
律师：陈莹莹、夏隽杰
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、
《公司法》
《股东大会议事规则》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
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