证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-062
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 4 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年
先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体
董事一致审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过关于确定 H 股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关
事宜的议案
同意公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）全球发售及在
香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股
全球发售的相关安排；
（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书
及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授
权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过
《关于确定 H 股全球发售及香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，全
体委员一致同意本议案。
二、审议通过关于变更聘任公司秘书生效日期的议案
同意聘任苏丽珊女士与金泽清先生作为《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》下的联席公司秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起正式生效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
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