证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-085
山东华阳迪尔化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
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本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 20 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金
管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
订<利润
分配管理
制度>的
议案》
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：宋彰英、李冠衡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文
件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙立辉 董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
刘西玉 董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
刘勇 董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
刘令印 董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
高斌 董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
刘学生 独立董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
锡秀屏 独立董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
傅忠君 独立董事 任命 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
侯立伟 董事 离任 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
卢英华 董事 离任 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
曹学银 监事 离任 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
李西东 监事 离任 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
张峰 监事 离任 2025 年 10 2025 年第二次临时 审议通过
月 10 日 股东会
五、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议
决议》；
（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
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