证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－048
永泰能源集团股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10
月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的
召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司信息披露管
理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设
置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公
司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应
修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果如下：
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《投资管理制度》《投
资者关系管理制度》
《内幕信息知情人管理制度》
《外部信息使用人管理制度》仅
涉及：“股东大会”表述均调整为“股东会”，“监事会”职权统一修改为“董事
会审计委员会”职权，删除“监事”相关条款及描述；以及各项制度中的其他非
实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，均统一进行
修改，不作单独审议。
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相
关制度的公告》（公告编号：临 2025－050）。
上述议案中的 1、2、3、10 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会
审议。
（二）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2025 年 10 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
司章程》和修订及制定相关制度的议案。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十三日
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