证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037
安记食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025
修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由
董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规
则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
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