证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-078
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董
事会第二十次会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，高级管理人员列席会议。会议由董
事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形
成如下决议：
一、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》
提名葛栋先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期与第十届董事会任期一致。
葛栋先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
该议案尚需提请公司股东会审议通过。
二、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意 0 票反对 0 票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
附件：葛栋先生简历
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
附件：
葛栋先生简历
葛栋，1972年2月出生，毕业于北京科技大学冶金工程专业，工学博
士，正高级工程师。
葛先生于1993年8月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、唐山冀
东水泥股份有限公司、金隅混凝土集团有限公司等企业工作。曾任北京市
琉璃河水泥厂质量处处长、办公室常务副主任、厂长助理，北京建华布朗
尼混凝土有限公司经理，北京金隅混凝土有限公司副经理，天津金筑混凝
土有限公司党支部书记，天津金隅混凝土有限公司党委书记、董事长、经
理，唐山冀东水泥股份有限公司经理助理、副经理、混凝土管理中心经理
（兼），金隅混凝土集团有限公司党委书记、董事长、经理等职务。
葛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上
市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国
证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被
执行人。
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