证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-62 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 9 月 30 日以电话通知等方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
（五）本次会议由董事长刘正刚先生主持召开，公司高级管理人员列席本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》
综合考量毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）过往年度为公司提供审
计服务的专业性、服务适配性及履职成效，公司董事会同意继续聘任该所为公司
报告审计费用 128 万元，内部控制审计费用 20 万元。
本议案已经公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司临
时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 10 月 13 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于统一石化报废处
置润滑脂车间设备资产的议案》
为提高资产使用效率，公司董事会同意子公司统一石油化工有限公司对其润
滑脂车间设备资产进行报废处置。同时，董事会同意授权公司管理层按照公司利
益最大化原则，完成报废设备资产的拆除、出售事宜。
具 体 内 容 详 见 10 月 13 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司设备资产报废处置损失的公告》
（公告编号：2025-64 号）。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025
年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，
会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案。
具 体 内 容 详 见 10 月 13 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-65 号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年十月十二日
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