证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-062
安徽江南化工股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日
年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
（1）截止 2025 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股
东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
J2 栋 A 座 17 层）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于全资子公司为下属公司开具银行保
函并由公司提供反担保的议案》
《关于公司及下属公司通过兵工财务有限
案》
《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限
公司 100%股权的议案》
巨潮资讯网上的相关公告。
股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 23 日下午 17:00
点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东会”
字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层，邮
政编码：230088，传真：0551-65862577。
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2025年10月27日召开的安徽江南化工股
份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。
备注
（该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可以
投票）
非累积投
票提案
《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由
公司提供反担保的议案》
《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公
司开展委托贷款暨关联交易的议案》
《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自签署日至本次股东会结束
备注：
方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
人股东的，加盖法人单位公章。
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