回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-077
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范洛阳新强联回转支
承股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司制定及修改了公司相关内部治理制度，并于 2025 年 10 月 10 日召开公司第四届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》，具
体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度全文。
涉及制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对
外发布信息行为规范制度》
《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事
规则》）
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名
称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》（名称修改为《董事和高级管理人
回转支承专业制造
员所持本公司股份及其变动管理办法》）
《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董
事会战略与 ESG 委员会工作细则》）
《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过。
《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管
理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金使用管理办法》《信息披露事务管理制度》
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》）为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上同意方可获得通过。
其余制度在公司董事会审议通过后生效。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
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