回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-080
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15 时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 的
任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 27 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
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投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东大会并表决,
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员
案》
√ 作为投票对象的子议案数：
（10）
修订《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会
议事规则》）
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修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
度》）
《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》
《关于调整公司架构并废止<监事会议事规则>的
议案》
上述议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第四届董事会第十八次
会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案 1.00、2.01、2.02、5.00 为特别决议事项，需经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过；其余议
案为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上同意方可获得通过。
本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东
的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身
份证件。
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（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证
明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025 年 10 月 21 日下
午 17：00 之前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省洛阳市新安县经济技术开发
区洛新园区京津路 8 号董事会办公室。邮编 471800（信封请注明“股东大会”），信函
或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。
会场办理登记手续并验证入场。
联系人：党丽姣
联系电话：0379-62811096
传真：0379-62811095
邮箱：xql@lyxql.com.cn
通讯地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路 8 号
邮编：471800
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。
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附件：
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
洛阳新强联回转支承股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席贵公司 2025 年第一次
临时股东大会，按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票
案数：（10）
修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改
为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）
《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
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委托人姓名或者单位名称（签字或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人证件号码：
委托日期：
注：委托有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决；单位委托须加盖单位公章；授权委托书复
印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
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自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码（统一社会信用代码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1．请用正楷填写登记信息，该信息须与股东名册上所载保持一致。
电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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