证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025053
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截止 2025 年 10 月 21 日股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于注销回购股份减少公司注册资本并
修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议审议通
过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关
公告。
上述议案需经股东会特别决议通过，即需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书。
联系人：罗来所 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 2025 年 10 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
提案名称 备注 表决意见
提案编
打勾的栏目可
码 同意 反对 弃权
以投票
并修订<公司章程>的议案》
说明：
确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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