回转支承专业制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-076
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 10 日上午 9：00 以现场会议方式召开，
现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电话通知、
电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集
和主持，本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址、调整董事会成员结构及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因2024年12月6日至2025年9月30日期间，公司可转换公司债券累计转换为股份
地址由“河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路8号”变更为“河南省洛
阳市新安县经济技术开发区洛新园区樱云路8号”。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对董事会成员结构进行调整，将董
事会成员人数由6名调整为7名，增加职工代表董事1名。公司根据上述调整对《公司章
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程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记
及章程备案（最终以市场监督管理局核准为准）等事宜，授权有效期限自股东大会审议
通过之日起至该事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。
（二）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理
（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董
事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。本次调整仅对董
事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，公司制定及修改了公司相关内部治理制度，逐项表决
结果如下：
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
度》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
级管理人员薪酬管理制度》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
工作细则》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案中3.3-3.12项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中3.3-3.4
项需以特别决议方式审议。
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（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为
上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机
构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会
一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审
计机构，审计费用为人民币 130 万元，其中：财务报表审计费用为 110 万元，内部控制
审计费用为 20 万元。本期审计费用较上期审计费用减少 10 万元。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过并同意提交本次会议审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、
请综合授信额度的议案》。
根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，结合公司实际
情况，公司及其下属子公司拟在原有授信额度基础上，增加不超过人民币 20 亿元的综
合授信额度，授信期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年
度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。本次增加授信额度后，公
司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币 70 亿元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 10 月
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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三、备查文件
议》。
特此公告。
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