证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-52
湖南黄金股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议和 2025
年第一次临时股东大会审议通过，2025 年公司及下属子公司预计与关联方发生
的日常关联交易金额为 750,310 万元。具体内容详见 2025 年 1 月 24 日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：临 2025-05）。
经公司第七届董事会第十次会议审议通过，增加 2025 年度日常关联交易金
额 33,730 万元，增加后，预计 2025 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关
联交易总金额不超过 784,040 万元。具体内容详见 2025 年 5 月 20 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计
金额的公告》（公告编号：临 2025-34）。
鉴于黄金价格上涨，公司下属子公司向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简
称中南冶炼）采购非标金采购价格较原预计采购价格上涨。本次拟增加与关联方
中南冶炼 2025 年度日常关联交易预计金额 50,000 万元，增加后，预计 2025 年
公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 834,040 万元。
经公司第七届董事会第十三次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事王选祥先
生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次增加日常关联交易预计金额后，公司增加的 2025 年度日常关联交易预
计金额累计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需提交公司股东大会
审议，关联股东湖南黄金集团有限责任公司将回避表决。本次新增关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门
的批准。
（二）本次预计增加关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 2025 年 1-9 月
类别 内容 定价原则 增加前 增加金额 增加后
已发生金额
向关联人
湖南中南黄金冶炼 非标金、硫
采购原料、 市场定价 210,000.00 50,000.00 260,000.00 166,479.58
有限公司 酸
商品
合计 210,000.00 50,000.00 260,000.00 166,479.58
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和公司的关联关系
湖南中南黄金冶炼有限公司，成立于 2006 年 8 月 8 日，注册资本 81,346.1
万元，注册地址为湖南平江县工业园区，经营范围：硫酸、三氧化二砷的生产；
氰化钠、液氯、烧碱、醋酸铅、锌粉、盐酸、硝酸、生石灰（以上产品购买）；
硫酸、三氧化二砷的批发；黄金等有色金属收购、冶炼；黄金及副产品白银、电
解铜等产品的生产、加工、销售；铜、铝、锌、锑等有色金属的收购、加工、销
售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 6 月 30 日，中南冶炼总资产为 11.83 亿元，净资产为 7.22 亿元。
（二）关联关系
中南冶炼受公司直接控股股东湖南黄金集团有限责任公司控制，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，中南冶炼为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力。公司及下属子
公司与关联方的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，
不存在坏账风险。
经查询，中南冶炼不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占
经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情确定交易价格。
（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（三）协议签署情况：
均根据市场行情及需求情况签订相应的业务合同。
时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议
批准后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海
黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼
加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭。上述举措可以实现
双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。
公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的
原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司
的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
经公司独立董事专门会议审议并一致通过，独立董事认为：公司增加 2025
年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需
的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充
分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、
自愿、等价、有偿的原则。同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审
议。
六、备查文件
特此公告。
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