证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-44
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职情况
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月
杨喜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第九届董事会相
关专门委员会委员职务。根据相关规定，杨喜先生的辞职报告自送达
公司董事会时生效。杨喜先生辞职后将不再担任公司及公司控股子公
司任何职务。
截至本公告披露日，杨喜先生未直接持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杨喜先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件的相关规定，公司于近日召开职工代表大会并形成决议。经与会职
工代表审议，会议选举黄斌先生（简历见附件）为公司第九届董事会
职工代表董事，黄斌先生已完成职工代表董事的公示、备案等程序，
自本次股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后开始正式履
行职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
黄斌先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有
关董事任职资格和条件。黄斌先生当选公司职工代表董事后，公司第
九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
附件：
黄斌，男，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员，硕士学历。2008
年 6 月至 2014 年 4 月任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文
化专员，2014 年 4 月至 2021 年 7 月任深圳市特发信息股份有限公司
办公室主任，2021 年 7 月至今任深圳市特发信息股份有限公司党委
副书记，2021 年 12 月至今任深圳市特发信息股份有限公司工会委员
会主席。
黄斌先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接
持有公司股票；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符
合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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