证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-031
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次会
议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规
及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
董事会同意根据实际业务发展需要，新增与关联人上海仪电鑫森科技发展有
限公司的日常关联交易预计金额 4,300 万元，增加后，公司及下属子公司与关联
人上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业 2025 年度日常关联交易预计金
额为 11,536.51 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事张丽虹女
士、陆晓冬先生回避表决。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议
通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于新增
二、审议通过《关于全资子公司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司 20%股
权的议案》。
董事会同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司以 2025 年 4 月
应的股权价格 10,363.154 万元，通过在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式
转让所持有的上海日精仪器有限公司 20%股权。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公
司公开挂牌转让上海日精仪器有限公司 20%股权的公告》，公告编号：临 2025-033）
特此公告
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