证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－039
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
会议通知于 2025 年 9 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2025 年 10 月
先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召
集及召开符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报
告》
（公告编号：2025-040）
。
经审核，公司董事会根据 2024 年度股东会授权提出的 2025 年前三季
度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规
定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，
同意该利润分配方案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券日报》
《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季
度利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-041）
。
三、备查文件
特此公告。
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