证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-053
龙源电力集团股份有限公司
第五届监事会 2025 年第 4 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第
件等方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在北京以现场方式召开，会议应
到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管
人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章
程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
则的议案》。
监事会同意经修订的《龙源电力集团股份有限公司章程》，废止《龙源电力
集团股份有限公司监事会议事规则》，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告
编号：2025-054）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会同意取消监事会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团
股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公告
编号：2025-054）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会 2025 年第 4 次会议决议。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
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