证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-052
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源电力”）第五届
董事会 2025 年第 5 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 9 月 18 日
以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场方式
召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主
持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《龙
源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
董事会同意公司根据监管新规修订《公司章程》及公司《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事
规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》
《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A 股募集
资金管理办法》等配套制度；同意授权董事长于上述修订制度生效后，根据本
次修订内容对公司其他管理制度进行相应修订；同意将《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》修订方案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其配套制度的公告》（公
告编号：2025-054）。
董事会同意提名宫宇飞先生、王利强先生为公司第六届董事会执行董事候
选人，王雪莲女士、张彤先生、王永先生为公司第六届董事会非执行董事候选
人，魏明德先生、高德步先生、赵峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期为自股东大会决议通过之日起三年；同意将本次选举事项提交股东大会审
议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。
行）>的议案》
董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司经理层工作规则（试
行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
任险的议案》
董事会同意公司购买年度董事和高级管理人员责任险，每年保额为 1 亿元，
期限为 3 年，保险费率以实际投保保单为准，每年保费不超过 60 万元，总保
费控制在 180 万元以内。承包范围包括被保险个人的管理责任、公司有价证券
赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求以及拓展保障项目等；同意将本议案提
交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
东大会的议案》
董事会同意公司召开 2025 年第 1 次临时股东大会的有关安排。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
