证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-075
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。
会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，
拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏
恒兴新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》、
《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏恒兴新材料科
技股份有限公司董事会议事规则》作出相应修订。
本次修订后的《公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东会议
事规则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会议事规则》须提交公司股
东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理工商变
更登记有关事项，具体备案登记内容以工商登记机关最终核准、登记的情况为准。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及
股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
股票上市规则》、
等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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案》
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表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案及子议案 2.01-2.12、2.24 需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。
特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
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