证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-052
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，广东纬德信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东
大会结束后立即以口头方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议为紧急会议，由全体董事共同推举的会议召集人尹健
已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规
定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举尹健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会。经董事长提名，全体董事审议，选举产生了公司第三届董事会各专门委
员会委员，具体组成如下：
审计委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
提名委员会委员：牛红彬（主任委员）、尹健、沈肇章
薪酬与考核委员会委员：沈肇章（主任委员）、尹健、牛红彬
战略委员会委员：尹健（主任委员）、沈肇章、牛红彬
公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹一
凡先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任侯俊
尧先生、翟炜先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(五)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郑聪
毅先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核以及审计委员会审议，
董事会同意聘任张平先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议以及第三届审计委员
会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任翟炜
先生为公司董事会秘书。由于翟炜先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司
董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长尹健先生代行董事会秘书职责。翟炜
先生担任董事会秘书的任期自其取得相关证明后正式生效，至第三届董事会届满
之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第三届提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任高晓敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》
（公告编号：
特此公告。
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