战略委员会议事规则
山东新北洋信息技术股份有限公司
战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、
《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由 6 名董事组成，其中应有独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上董事提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意，
自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的
委员。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任
评审小组组长，另设组员若干名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
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（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供公司相关
资料：
（一）由公司相关部门负责人上报重大投资融资、资本运行、资产经营项目
的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；
（三）公司相关部门对外商谈的相关协议、合同及可行性研究报告等文件应
上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前三天通知全体
委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
战略委员会议事规则
战略委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略委员会委员提议时，
或者战略委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。临时会议应于会议
召开前一日发出会议通知，经全体委员同意的，也可即时召开临时会议。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，如有特殊情况
的，可以采取通讯表决方式；临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀
请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式及议案内容必须遵守相关
法律法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签名，董事会秘
书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报送公
司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
相关信息。
第六章 附则
第二十一条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性法律文件
和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家相关法律法规、规范性法律文
件或与修订后的《公司章程》相冲突的，按国家相关法律法规、规范性法律文件
和《公司章程》的规定执行。
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第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
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