证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-037
北京同益中新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 109
普通股股东所持有表决权数量 108,295,640
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2027
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,755,502 99.5012 336,815 0.3110 203,323 0.1878
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,726,507 99.4744 373,520 0.3449 195,613 0.1807
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,728,797 99.4765 373,520 0.3449 193,323 0.1786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,728,797 99.4765 373,520 0.3449 193,323 0.1786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,709,493 99.4587 116,043 0.1071 470,104 0.4342
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
健为第三届董 ,507 20 13
事会非独立董
事的议案》
董事会议事规 ,797 20 23
则的议案》
股东大会议事 ,797 20 23
规则的议案》
利润分配管理 ,493. 43.00 04.00
制度的议案》 00
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。议案 2、议案 3 对中小投资者的
表决情况进行了单独计票
三、 律师见证情况
律师：李侦、崔红菊
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
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