证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-038
宁波康强电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯
表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董
事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司本次将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份
的资金总额不低于人民币6,000万元（含本数），不高于人民币10,000万元（含
本数）；回购股份的种类为公司发行的A股股份；回购股份价格不超过人民币25
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后
期实施股权激励计划、员工持股计划；回购股份的实施期限为自公司董事会审议
通过回购方案之日起12个月内，并同意授权公司管理层及其授权人士在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份
相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案
的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二十
八条及《公司章程》的相关规定，因本次回购公司股份事项拟用于员工持股计划、
股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议，无需经股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
