证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-038
合肥井松智能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）以通讯结合现场会议形式在公司会议室五楼会议室召开第二届董
事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。
本次会议已于 2025 年 9 月 30 日以邮件、短信等方式发出会议通知。会议由
董事长姚志坚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《合肥井松
智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量、回购价
格及回购注销部分限制性股票的议案》
根据《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的回购数量、
回购价格进行调整，并对已获授但尚未解除限售的 139,835 股限制性股票进行回
购注销。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果： 8 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。
关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量、
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，合计可解除限售的第一类限制性股票数量为 559,340 股，根据公司 2024 年
第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《合肥井松智能科技股份有限公司
限制性股票解除限售相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果： 8 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。
关联董事朱祥芝女士为本次激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司 2024 年年度资本公积转增股本以及本次股权激励回购注销情况，
公司注册资本发生变化，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》相关条
款进行修改，并申请授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果： 9 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-039）。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意公司拟定于 2025 年 10 月 27 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开
表决结果： 9 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
肥井松智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-040）。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
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