证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2025-049
上海宏达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开与出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 138,161,454 股，占公司有表
决权股份总数的 31.9466％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 29,385,634 股，占公司有表决权
股份总数的 6.7947％。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 108,775,820 股，
占公司有表决权股份总数的 25.1519％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,365,201 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6279％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,365,201 股，占
公司有表决权股份总数的 2.6279％。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过
了以下提案：
提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 136,005,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4399％；
反对 2,109,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5270％；弃权
总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同意 9,209,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5628％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4030％。
提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 136,010,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4431％；
反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5237％；弃权
总数的 0.0331％。
中小股东总表决情况：
同意 9,214,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5232％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4030％。
提案 3.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 136,001,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4367％；
反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5237％；弃权
股份总数的 0.0396％。
中小股东总表决情况：
同意 9,205,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5232％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4813％。
提案 3.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 136,001,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4367％；
反对 2,105,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5237％；弃权
股份总数的 0.0396％。
中小股东总表决情况：
同意 9,205,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5232％；弃权 54,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4813％。
提案 3.03 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 135,409,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0080％；
反对 2,677,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9380％；弃权
股份总数的 0.0541％。
中小股东总表决情况：
同意 8,613,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.5588％；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6573％。
提案 3.04 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 135,987,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4264％；
反对 2,109,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5268％；弃权
股份总数的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 9,191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5602％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.05 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 135,987,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4264％；
反对 2,109,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5268％；弃权
股份总数的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 9,191,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5602％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.06 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 136,009,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4426％；
反对 2,087,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5106％；弃权
股份总数的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 9,213,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3631％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5693％。
提案 3.07 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 135,819,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3052％；
反对 2,087,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5106％；弃权
权股份总数的 0.1842％。
中小股东总表决情况：
同意 9,023,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3631％；弃权 254,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2393％。
提案 3.08 《利润分配管理制度》
总表决情况：
同意 135,534,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0990％；
反对 2,362,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7096％；弃权
权股份总数的 0.1914％。
中小股东总表决情况：
同意 8,738,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 20.7827％；弃权 264,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3273％。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集
人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
料股份有限公司2025年度第一次临时股东大会之见证意见》。
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