证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-047
烟台龙源电力技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十二次会议于 2025 年 10 月 10 日在烟台公司本部以现场及通讯
方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以
邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司
监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。张玥监事、高振立监
事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高
级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，
形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>
的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公
司章程指引（2025 年修订）
》等法律法规和规范性文件，结合经营实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规
则》
。
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇二五年十月十日
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