证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-043
广电运通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议
于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 9 月
审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司运通智能股份制改造的议案》
为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，董事会同意控股子公司广州广电运通智能
科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
董事会同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度 2,885 万元。本次增加日常关联
交易预计额度后，2025 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计
不超过 36,673 万元。
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于子公司运通国际出售其持有的神州控股 0.42%股份的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<审计与合规委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《审计与合规委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《提名委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《战略与投资委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
董事会同意制定《证券投资管理制度》，原《风险投资管理制度》（2016 年 3 月修订）
同时废止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《证券投资管理制度》于 2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告！
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