证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-071
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董
事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员及
相关报告人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，提名张镤
女士为第四届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司提名委员会资格审查，并审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第
四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司
章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任储祺女士为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会资格审查，并
审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第
四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司
法定代表人将由公司总经理储祺女士担任。公司董事会授权相关人员办理后续相关工商变
更登记等事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第
四届董事会非独立董事、聘任公司总经理暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，公
司董事会提议于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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