证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-053
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
及相关资料于 2025 年 10 月 10 日通过电话、微信等方式发出。本次董事会应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部
分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股票价格自 2025 年 9 月 12 日起至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易日
的收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价格（即 15.33 元/股）的 130%（即 19.929
元/股）。根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的相关规定，已触发“洛凯转债”的有条件赎回条款。结合当前市场
及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，
进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“洛凯转债”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的
“洛凯转债”全部赎回。同时，为确保本次“洛凯转债”提前赎回事项顺利进行，
董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“洛凯转债”提前赎回的全部
相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于提前赎回“洛凯转债”的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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