证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-059
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修
订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最
新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人
民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。
因公司经营管理的需要，公司拟在经营范围中增加“电动汽车充电基础设施
运营；机动车充电销售”（以市场监督管理部门核准结果为准）。
根据上述变化，公司将相应修订《公司章程》。董事会提请公司股东大会授
权管理层办理工商变更登记相关事项。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。
本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司修订部分治理制度，进一步完善
公司治理，规范公司运作,具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理办法》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）及各项制度。
本议案中部分制度尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
（五）审议通过《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于扩大闲置自有资金购买理财产品范围的公告》（公告编号：
特此公告。
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