证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-067
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于2025年第三次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688719 爱科赛博 2025/10/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
西安爱科赛博电气股份有限公司于 2025 年 9 月 30 日披露了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知
其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日
至2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类
序 型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
人及其关联方资金占用管理制度》
为规范》
度》
的议案》
法>的议案》
票激励计划相关事宜的议案》
累积投票议案
（2）人
特此公告。
西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安爱科赛博电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 15 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度》
度》
度》
施细则》
度》
实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
控制人行为规范》
度》
度》
助管理制度》
其摘要的议案》
管理办法>的议案》
制性股票激励计划相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
的议案》
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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