黑龙江天有为电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
黑龙江天有为电子股份有限公司
会议资料
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为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，
大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次大会由北京市中伦律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸
烟。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会议主持人有权加以制止。
十、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 9 月 20
日披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开
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会议时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30
会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室
会议主持人：董事长王文博先生
见证律所：北京市中伦律师事务所
会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人
数等会议有关情况。
三、推举计票、监票成员。
四、提请股东大会审议如下议案：
五、与会股东或股东代表发言、提问。
六、与会股东或股东代表投票表决。
七、休会，统计表决结果。
八、复会，主持人宣布表决结果和决议。
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九、见证律师宣读见证意见。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为
进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不
再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部
分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时
废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。
基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规
范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体
内容详见公司 2025 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、修订及制定部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
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议案二：
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规
则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金
使用制度》《对外投资管理制度》等 7 项制度的部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》
《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《对外投资
管理制度》。
本议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
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议案三：
关于制定部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，公司拟制定《股东会网络投票实施细则》《累
积投票实施细则》等 2 项制度。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》。
本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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