云南云维股份有限公司
会议时间：2025 年 10 月 17 日
会议地点：昆明市日新中路 393 号广
福城写字楼 20 楼会议室
请携本会议材料参会！
云南云维股份有限公司
现场会议地点：昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室
现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 15:00
现场会议主持人：董事长 刘磊
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出
席情况及代表股份数，宣布现场会议开始；
二、宣读《云南云维股份有限公司股东大会会场纪律》
；
三、审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网 站
（www.sse.com.cn）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东
及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为
充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简
化。公司提醒广大投资者：
《上海证券报》
、《中国证券报》为本公司指
定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交
易所网（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员
予以回答；
五、工作人员向与会股东及股东代表发放表决票，并由与会股东
及股东代表对上述议案进行表决；
六、主持人提请与会股东推选两名股东或股东代表，与会监事推
选一名监事，在见证律师的见证下，参加表决票清点工作；
七、主持人根据现场表决结果宣布本次股东大会议案现场表决情
况，并宣布现场会议休会；
八、公司将现场会议投票结果上传至上证所信息网络有限公司，
待网络投票结束后，公司根据上证所信息网络有限公司对现场投票和
网络投票的表决情况合并统计结果进行公告；
九、见证律师宣读《云南云维股份有限公司 2025 年第四次临时股东
大会法律意见书》
；
十、主持人宣读《云南云维股份有限公司 2025 年第四次临时股东
大会决议》；
十一、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
十二、主持人宣布会议结束。
云南云维股份有限公司
目 录
云南云维股份有限公司股东大会现场会议纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行
使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》
、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》
等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：
一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、
监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依
照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参
加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他
人员方可进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东
依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵
犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应
听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大
会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言
范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、
监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据
会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表
决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章
程》及其他制度规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣
读现场表决结果（或决议）
。
以上现场会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司
议案
云南云维股份有限公司关于
增补吴余生先生为公司董事的议案
报告人：刘磊
各位股东：
根据工作需要及公司控股股东云南省能源投资集团有限公司党委
的推荐意见，结合吴余生先生个人的企业管理经验和经营管理组织能
力及公司实际情况，经董事会提名委员会审核董事任职资格，公司第
十届董事会审议通过，拟增补吴余生先生为公司董事。
在吴余生先生正式当选公司董事之日起，委任吴余生先生担任第
十届董事会战略发展委员会委员。
请各位股东审议。
附件：吴余生先生简历
云南云维股份有限公司董事会
附件
吴余生先生简历
吴余生，男，中共党员，1980 年 11 月出生，硕士研究生学历，高
级工程师。2006 年 3 月参加工作，曾任云南省能源投资集团有限公司
水电新能源事业部总经理助理，云南省能源投资集团有限公司水电新
能源事业部工程建设管理分部副经理、经理，云南省能源投资集团有
限公司建设管理部（水电新能源事业部）工程建设管理分部经理，云
南省能源投资集团有限公司建设管理中心工程投资与进度管理部经
理，云南省能源投资集团有限公司建设管理中心副总经理，云南省能
源投资集团有限公司经营管理中心副总经理，云南省天然气有限公司
党委副书记、总经理，云南省电力投资有限公司副总经理。现任云南
云维股份有限公司总经理。
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