证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-043
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30
日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会
议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临 2025-044）
和修订后的《公司章程》全文。
本议案需提交股东大会审议。
规则》等 25 项制度，其中 8 项需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临 2025-044）
和修订后的制度全文。
其中 2.01《公司股东会议事规则》、2.02《公司董事会议事规则》、2.07《公
司独立董事制度》、2.09《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制
度》、2.12《公司对外担保管理制度》、2.13《公司投资管理制度》、2.16《公司
资产核销管理制度》、2.20《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董
事会审议的审核意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋
和陈保进回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为关联方提供反担保的公告》（公告临 2025-045）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）14 时召开公司 2025 年第三次临时股
东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告临 2025-046）。
特此公告。
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