智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-031
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第十届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选蒋悟真先生为第十届董事会独立董
事的议案》，现就有关事项公告如下：
为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《智度科技股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》），将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事分别为一
名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审
议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事
候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会
中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的通过为前
提。
蒋悟真先生已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
附件：蒋悟真先生简历
蒋悟真先生，1972年生，中国国籍，湖南大学经济学博士，中国人民大学法
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学博士后，无境外永久居留权。曾任湖南大学讲师、副教授，江西财经大学副教
授、教授、博导、院长，现任华南理工大学法学院教授、博导、院长，兼任湖南
尔康制药股份有限公司独立董事，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。
截至目前，蒋悟真先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规
定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的要求。
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