证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月
体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书
详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票制
√作为投票对象的
子议案数（8）
《关于修改 <智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考
核制度> 的议案》
一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
并对单独计票情况进行披露。上述议案 2.00、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席
股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书和股东代码卡；
股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年10月13日至10月24日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室
邮政编码：510806
电话号码：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 马银
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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