智度科技股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会
议 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加独
立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议
合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
经审查，我们认为：公司本次变更部分回购股份用途符合《公司法》《证券
法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际
情况做出的审慎决策，将部分回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东
的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次部分回购
股份用途变更事项。
（本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025
年第二次会议决议之签字页）
独立董事签名：
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王利娜 刘广飞
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