证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-058
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第八次会议于2025年9月25日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年
事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提
供反担保的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由
公司提供反担保的公告》（2025-059）。
此议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展
委托贷款暨关联交易的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、方晓、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公
司开展委托贷款暨关联交易的公告》（2025-060）。
该议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
过半数同意。
此议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权
的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2025年10月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限公司100%
股权的公告》（2025-061）。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。
此议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2025 年 10 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会
的通知》（2025-062）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年十月十一日
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