上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于浙江京新药业股份有限公司
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致：浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公
司（以下简称“公司”或“京新药业”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 9 月 24 日公司召
开第八届董事会第十七次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《京新药业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知
载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网
络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议
事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方
式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9：30 时在浙江省新昌县
羽林街道新昌大道东路 800 号公司行政楼一楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
公司于 2025 年 1 月 8 日实施股份回购事宜，期限为 12 个月。截至 2025 年
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表
决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决
权股份总数为 813,757,845 股。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权股
份 335,884,071 股，占公司有表决权股份总数的 41.2757%，其中：
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经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，均为
截至 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 317,714,134 股，占公司有表决权
股份总数的 39.0428%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 108 人，代表股份 18,169,937 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2328%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 108 人，代表有表决权
股份 18,169,937 股，占公司有表决权股份总数的 2.2328%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事和高级管理人
员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：同意 335,262,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8149%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,548,290 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.5787%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,259,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8140%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,545,180 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.5616%。
本议案已获通过。
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表决结果：同意 335,260,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8144%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,546,675 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.5698%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,264,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8156%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,550,678 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.5918%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,279,807 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8201%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,565,673 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.6744%。
本议案已获通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第九届董事会独立董事。
表决结果：同意 335,245,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8098%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,531,069 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.4839%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,245,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8098%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,531,067 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.4839%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,264,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8155%。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 17,550,075 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 96.5885%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 335,591,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9128%；反对 274,205 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,877,112 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.3884%；反对 274,205 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5091%；弃权 18,620 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1025%。
本议案已获通过。
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表决结果：同意 331,012,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5495%；反对 4,853,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,297,994 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 73.1868%；反对 4,853,323 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.7107%；弃权 18,620 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1025％。
本议案已获通过。
表决结果：同意 331,005,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5476%；反对 4,853,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,291,494 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 73.1510%；反对 4,853,323 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.7107%；弃权 25,120 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1383%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 331,005,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5476%；反对 4,853,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,291,494 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 73.1510%；反对 4,853,323 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.7107%；弃权 25,120 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1383%。
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本议案已获通过。
表决结果：同意 335,524,746 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8930%；反对 274,205 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 17,810,612 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.0224%；反对 274,205 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5091%；弃权 85,120 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4685%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 330,952,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5317%；反对 4,913,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 13,237,994 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.8566%；反对 4,913,323 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.0409%；弃权 18,620 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1025%。
本议案已获通过。
上述议案中，议案 1、2、3、4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已
对中小投资者的表决单独计票并披露。议案 3、4.01、4.02 为特别决议议案，已
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈 霞
负责人： 经办律师：
沈国权 金如意
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·哈尔滨·伦敦·西雅图·新加坡·东京
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