证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-026
深圳市龙图光罩股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点： 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐
治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 79,018,858
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1902
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
议案 2：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,967,554 99.9351 10,285 0.0130 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,967,554 99.9351 10,285 0.0130 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,966,468 99.9337 11,371 0.0144 41,019 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,877,934 98.1514 13,185 0.4497 41,019 1.3989
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
柯汉奇先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
叶小龙先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
张道谷先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
先生为公司第二届董
事会独立董事的议案》
先生为公司第二届董
事会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 （%） 数
《关于董 2,877, 98. 13 0.4 41, 1.3
议案》
《关于选 2,839, 96.
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案》
《关于选 2,838, 96.
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案》
《关于选 2,849, 97.
为公司第二届
董事会独立董
事的议案》
《关于选 2,846, 97.
为公司第二届
董事会独立董
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
三、律师见证情况
律师：李运、杨小昆
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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