证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-039
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（星
期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。
议室。
有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 144,521,094 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9805%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 179 人，代表股份 81,661,501 股，占公司有表决权股份
总数的 23.1560%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 179 人，代表股份 19,452,042 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5158%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 2,461,180 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6979%。
本次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于修订《公司章程》及其附件的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,806,334 99.5054% 684,460 0.4736% 30,300 0.0210%
中小股东表决情况 18,737,282 96.3255% 684,460 3.5187% 30,300 0.1558%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2：关于向金融机构申请综合授信事项的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,816,234 99.5123% 677,060 0.4685% 27,800 0.0192%
中小股东表决情况 18,747,182 96.3764% 677,060 3.4807% 27,800 0.1429%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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