证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-54
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议召开通知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。
室以现场结合通讯表决方式召开。
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。其中董事李军、王璞、
贾伟东，独立董事史建庄、赵剑英通过通讯表决方式参加。
总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案》
为进一步聚焦煤炭贸易主业，集中优势资源发展核心主营业务，公司全资子
公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟将其所持河南豫煤数字港科技有限公司
由于受让方河南投资集团工程管理有限公司系公司控股股东河南投资集团
有限公司的全资子公司，本次股权转让事项构成关联交易。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德
忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议
全票审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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