证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-044
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2025
年 10 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离
任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临 2025-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离
任及选举副董事长、聘任总经理的公告》（临 2025-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度》全文详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
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具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请外部融资的公告》（临
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请
银行借款的公告》（临 2025-047）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》（临 2025-048）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二五年十月十一日
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