证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-051
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月27日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 13 点 00 分
召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日
至2025 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
相关法律法规规定的议案
的议案
告书（草案）》及其摘要的议案
的议案
一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
及《上市公司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
的议案
件的有效性的议案
及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
或个人的议案
次交易相关事宜的议案
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议及公司第二届监事会第六次
会议审议通过，相关公告于 2025 年 10 月 11 日刊载于上海证券交易所官方网
站（http://www.sse.com.cn），及公司指定信息披露媒体：
《上海证券报》
《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上
证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会
投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用
手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603082 北自科技 2025/10/21
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手
续；
以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记
手续；
午 15：00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席
会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人
和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 15:00
（三）登记地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼
六、 其他事项
天，与会股东食宿、交通费用自理。
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongban@bzkj.cn
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北自所（北京）科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 27
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
金购买资产并募集配套资金
符合相关法律法规规定的议
案
金购买资产并募集配套资金
方案的议案
产具体方案
价格
绩承诺期
地点
价格
不构成重大调整的议案
金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）》及其摘要的
议案
易的议案
产重组及重组上市的议案
监管指引第 9 号》第四条规定
的议案
重大资产重组管理办法》第十
一条、第四十三条和第四十四
条规定的议案
券发行注册管理办法》第十一
条规定的不得向特定对象发
行股票的情形的议案
司监管指引第 7 号》第十二条
及《上市公司自律监管指引第
股份及支付现金购买资产协
议》的议案
预测补偿协议》的议案
买、出售资产情况的议案
的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案
施及保密制度的议案
司经审计的财务报告、评估报
告及上市公司经审阅的备考
财务报告的议案
假设前提的合理性、评估方法
和评估目的的相关性以及评
估定价的公允性的议案
公平合理性的议案
即期回报情况及填补措施的
议案
或间接有偿聘请其他第三方
机构或个人的议案
董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜的议案
度的议案
关联方占用公司资金管理制
度
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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