证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2025-42
北京京能电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次股东大会由半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘洪跃因工作原因未出席会议；
代表监事厚伯茏因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,636,531,409 99.5508 24,539,285 0.4334 890,320 0.0158
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,659,267,694 99.9524 2,120,100 0.0374 573,220 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,659,174,094 99.9507 2,114,900 0.0373 672,020 0.0120
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司取消 312,91 92.4841 24,53 7.2527 890,3 0.2632
监事会并修订 4,658 9,285 20
力股份有限公
司章程》的议案
关于修订《北京 335,65 99.2039 2,120 0.6266 573,2 0.1695
京能电力股份 0,943 ,100 20
大会议事规则》
的议案
关于修订《北京 335,55 99.1763 2,114 0.6250 672,0 0.1987
京能电力股份 7,343 ,900 20
会议事规则》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的三项议案均审议通过。其中议案一为特别决议议案，已经出
席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：姚晨程、张璇
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
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国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2025年第二次临时股东
大会的法律意见书
? 报备文件
京能电力 2025 年第二次临时股东大会会议决议
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