证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-034
苏州明志科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西 1999 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 87,809,768
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1464
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
理制度的议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,794,975 99.9832 11,793 0.0134 3,000 0.0034
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,794,975 99.9832 11,793 0.0134 3,000 0.0034
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,794,975 99.9832 11,793 0.0134 3,000 0.0034
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,785,675 99.9726 21,093 0.0240 3,000 0.0034
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选 举 吴 勤 芳 先 生 87,747,230 99.9288
事会非独立董事
选 举 邱 壑 先 生 为 87,747,229 99.9288
会非独立董事
选 举 范 丽 女 士 为 87,751,090 99.9332
会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选 举 成 波 先 生 为 87,747,230 99.9288
会独立董事
选 举 王 传 洋 先 生 87,751,091 99.9332
事会独立董事
选 举 何 艳 女 士 为 87,747,229 99.9288
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举吴勤芳先生 2,867,914 97.8659
事会非独立董事
选举邱壑先生为 2,867,913 97.8659
会非独立董事
选举范丽女士为 2,871,774 99.9976
会非独立董事
选举成波先生为 2,867,914 97.8659
会独立董事
选举王传洋先生 2,871,775 99.9977
事会独立董事
选举何艳女士为 2,867,913 97.8659
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数二分之一以上通过。其中议案 1.01、议案 1.02、议案 1.03 为特别决议议
案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审
议通过。议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：仲思宇律师、李文青律师
苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
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